«ملت ما»- مرد كلاهبردار كه با فيش‌هاي جعلي بانكي ميليون‌ها تومان كلاهبرداري كرده بود، شناسايي و دستگير شد. ساعت 11:30 چهاردهم ارديبهشت ماموران كلانتري 103 گاندي، از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي از دستگيري فردي در داخل يك واحد تجاري صرافي در خيابان ميرداماد اطلاع پيدا كردند. با حضور ماموران كلانتري در محل و انجام تحقيقات مقدماتي، صاحب صرافي عنوان كرد كه فرد دستگير شده قصد داشته تا با جعل يك فقره فيش بانكي به مبلغ 51 ميليون تومان، اقدام به دريافت مبلغ 30 هزار دلار از آنها كند.

 

با تشكيل پرونده مقدماتي و به دستور شعبه 13 بازپرسي دادسراي ناحيه 13 تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار تيم مبارزه با كلاهبرداري پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.كارآگاهان پايگاه سوم در نخستين مرحله به تحقيق از محل دستگيري متهم پرداختند؛ در تحقيقات از كاركنان صرافي مشخص شد كه متهم به هويت «رها. ن» (26 ساله) به صرافي مراجعه و پس از درخواست خريد مبلغ 30 هزار دلار، از سوي كاركنان صرافي شماره حساب بانكي متعلق به صرافي به وي داده شده تا او مبلغ 51 ميليون تومان را در شعبه بانكي خيابان ميرداماد،

 

به حساب واريز كند كه پس از مدتي، اين شخص در حالي كه يك فيش بانكي به مبلغ 51 ميليون تومان در دست داشته و مدعي واريز اين مبلغ به شماره حساب شده اما در واقع تنها مبلغ 5 هزار و 100 تومان به شماره حساب بانكي واريز كرده بوده، مجددا به صرافي مراجعه و درخواست دريافت مبلغ 30 هزار دلار را كرده است.

 

كاركنان صرافي درباره نحوه اطلاع از مجعول بودن فيش بانكي به كارآگاهان عنوان داشتند: طبق روال هميشگي كار، ابتدا واريز پول به حساب را از طريق بانك تاييديه گرفته و پس از تاييد اقدام به تحويل پول، دلار و ارز خارجي به مشتري مي‌كنيم؛ در اين مورد نيز ما همين كار را كرده و قبل از تحويل مبلغ 30 هزار دلار، ابتدا با بانك تماس گرفته اما متصدي بانك با وجود تاييد شماره فيش بانكي عنوان داشت كه مبلغ واريزي 51 ميليون تومان نيست، بلكه مبلغ 5 هزار و 100 تومان است كه بلافاصله ما نيز اين فرد (متهم) را دستگير و به 110 زنگ زديم.

 

متهم در اظهارات اوليه منكر هرگونه اقدام به جعل فيش بانكي شد و مدعي شد كه وي هيچ مراجعه‌اي به شعبه بانكي نداشته است كه در ادامه و با بررسي تصاوير به دست آمده از دوربين‌هاي مداربسته‌هاي بانكي، كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه متهم به شعبه بانك خيابان ميرداماد مراجعه داشته و اظهارات وي كذب است.

 

در ادامه تحقيقات و در بازرسي از وسايل همراه متهم، كارآگاهان موفق به كشف ابزار مورد استفاده در جعل سند شدند كه با پيدا شدن اين اسناد و مدارك و با توجه به قطعي شدن كذب بودن اظهارات اوليه، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات اوليه عنوان داشت كه قصد داشته تا پس از دريافت اين مبلغ (30 هزار دلار) از كشور خارج شده و اقدام به خريد البسه و وارد كردن آنها به كشور كند. همزمان با تحقيقات كارآگاهان و اعتراف صريح متهم به جعل فيش بانكي، كارآگاهان موفق به شناسايي مالباخته ديگري شدند كه متهم با دادن چك بين بانكي مجعول، اقدام به كلاهبرداري و دريافت 115 ميليون تومان از وي كرده بود.

 

با شناسايي مالباخته دوم و حضور وي در پايگاه سوم پليس آگاهي، متهم بلافاصله از سوي اين شخص مورد شناسايي قرار گرفت؛ مالباخته پس از شناسايي متهم، در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: چند روز پيش متهم با مراجعه به محل كار من و طرح اين ادعا كه وارد‌كننده لباس‌هاي خارجي از كشور تركيه است در دو نوبت مبلغ 115 ميليون تومان از من دريافت و در ازاي دريافت اين مبلغ، يك فقره چك بين بانكي به مبلغ 115 ميليون تومان به من تحويل داد اما زماني كه براي نقد كردن چك به شعبه بانكي مراجعه كردم در كمال تعجب به من اعلام شد كه اين چك تقلبي بوده و جعل شده است.

 

همزمان با شناسايي دومين مالباخته، كارآگاهان در تحقيقات خود موفق به شناسايي فرد ديگري شدند كه متهم با استفاده از چك بين بانكي مجعول اقدام به كرايه يك دستگاه خودرو سواري «هيوندا سانتافه» كرده بود. با شناسايي شاكي سوم پرونده و در ادامه تحقيقات مشخص شد كه متهم به بهانه كرايه دستگاه خودرو مدل بالا به شركت كرايه خودرو مراجعه و با ارايه شناسنامه و يك فقره چك مجعول 60 ميليون توماني، اقدام به تحويل يك دستگاه خودرو سانتافه كرده است.

 

سرهنگ كارآگاه حسين خان‌بابايي، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ، در ادامه اعلام اين خبر با توصيه به واحدهاي تجاري و اقتصادي گفت: انجام اقدامات ايمني و رعايت احتياط در زمان انجام معاملات بانكي و مالي مي‌تواند مجرمان را در ارتكاب جرايم ناكام گذاشته و حتي به مانند اين پرونده باعث دستگيري متهم و شناسايي تعداد ديگري از مالباختگان شود لذا از شهروندان به‌ويژه افراد شاغل در زمينه معاملات مالي و بانكي توصيه مي‌شود

 

كه قبل از هرگونه خريد و فروش به شيوه چك يا اسناد بين بانكي، از واريز مبلغ مورد نظر خود اطمينان كامل كسب كرده و در حد امكان از انجام معاملات خود در قالب چك‌هاي بين بانكي در زماني كه امكان تاييد صحت اسناد مالي از سوي شعبات بانكي وجود ندارد، خودداري كنند. از ديگر تسهيلات بانكي از قبيل انتقال وجوه با استفاده از كارت‌هاي عابربانك استفاده كند كه در اين خصوص نيز توصيه مي‌شود كه مشخصات صاحب كارت با فرد مراجعه‌كننده جهت انجام معاملات، به دقت مورد مطابقت قرارگيرد.

 

سرهنگ حسين خان بابايي در پايان اين خبر گفت: با توجه به احتمال افزايش ديگر جرايم ارتكابي از سوي متهم و افزايش مالباختگاني كه بدين شيوه مورد كلاهبرداري قرار گرفته باشند، قرار قانوني از سوي مقام محترم قضايي براي متهم پرونده صادر و تحقيقات تكميلي جهت شناسايي ديگر مالباختگان در دستور كار كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است. همچنين از تمامي مالباختگاني كه بدين شيوه مورد كلاهبرداري قرار گرفته‌اند دعوت مي‌شود تا براي شناسايي متهم و طرح شكايات خود به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران واقع در خيابان سهروردي شمالي ـ خيابان خرمشهر ـ ميدان نيلوفر مراجعه كنند.

 

< قبلی		بعدی >